Злочинна фінансова структура складалася більше ніж з 80 фіктивних суб’єктів господарювання та мала щомісячні оборудки в розмірі 200-250 мільйонів гривень, а також надавала послуги з виведення коштів до офшорів.
Схему надання послуг з ухилення від сплати або мінімізації податкових платежів, відмивання «брудних» коштів, а також їх оготівкування розробив колишній податківець, а нині директор одного з ТОВ. Допомагали аферисту його колишні колеги – правоохоронці.
До злочинної діяльності приєдналися 20 учасників, серед яких два колишніх працівника податкових органів, один колишній службовець СБУ, а прикриттям займався перший заступник однієї з районних ДПІ Київщини. Серед членів структури є і двоє раніше судимих осіб за підробку документів і печаток. Крім того установлено причетність до функціонування «конвертцентру» і відомої в регіоні стійкої суспільно небезпечної злочинної групи «Кошляка».
Завдяки значним корумпованим зв’язкам в органах оподаткування та у колі правоохоронців спільники змогли залучити до числа своїх клієнтів представників як малого,так і середнього бізнесу. До речі, їх послугами користувалися навіть керівники держустанов та бюджетних організацій.
В ході реалізації матеріалів оперативниками проведено 67 обшуків за місцями розташування «тіньових» офісів та проживання спільників ОЗГ.
У фігурантів вилучено понад 1 млн. грн., 400 тис. доларів США, печатки фіктивних СПД та підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах, бухгалтерську документацію, оргтехніку та інші докази фінансових махінацій.
Також в рамках кримінальних проваджень, розпочатих відносно злочинного формування, на підконтрольних фігурантам рахункам заблоковано більше 2 млн. грн.
Слідчими ГСУ МВС України розпочато ряд кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 5 ст. 191(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Третій Гетьманат пропонує альтернативу «цифровому концтабору» та ліволіберальному хаосу. Дана праця призначена для стратегів, інвесторів, розробників та всіх Людей Волі, які розглядають Україну як...
На Дніпропетровщині ліквідували конвертаційний центр, який очолювали правоохоронці
Світ:
13070401r.jpg
До злочинної діяльності приєдналися 20 учасників, серед яких два колишніх працівника податкових органів, один колишній службовець СБУ, а прикриттям займався перший заступник однієї з районних ДПІ Київщини. Серед членів структури є і двоє раніше судимих осіб за підробку документів і печаток. Крім того установлено причетність до функціонування «конвертцентру» і відомої в регіоні стійкої суспільно небезпечної злочинної групи «Кошляка».
Завдяки значним корумпованим зв’язкам в органах оподаткування та у колі правоохоронців спільники змогли залучити до числа своїх клієнтів представників як малого,так і середнього бізнесу. До речі, їх послугами користувалися навіть керівники держустанов та бюджетних організацій.
В ході реалізації матеріалів оперативниками проведено 67 обшуків за місцями розташування «тіньових» офісів та проживання спільників ОЗГ.
У фігурантів вилучено понад 1 млн. грн., 400 тис. доларів США, печатки фіктивних СПД та підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах, бухгалтерську документацію, оргтехніку та інші докази фінансових махінацій.
Також в рамках кримінальних проваджень, розпочатих відносно злочинного формування, на підконтрольних фігурантам рахункам заблоковано більше 2 млн. грн.
Слідчими ГСУ МВС України розпочато ряд кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 5 ст. 191(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Зверніть увагу
Біла книга «Третій ϟ Гетьманат»: Заснування держави без бюрократії та податків – архітектура, технологія, традиція (версія 1.0)