Боротьба із виведенням капіталу та ухилянням від сплати податків за допомогою офшорних схем було одним з гасел, на яких нинішні очільники держави прийшли до влади. "Платити податки мають всі", – казав українцям Зеленський у своїй передвиборчій програмі. Він обіцяв "провести деофшоризацію економіки".
Платити податки мають всі, пане Президент? Але родина призначеного вами короля Львівщини, не платить податків на сотні мільйонів гривень. Ба більше – платять йому. Держава платить. Державні банки кредитують енергетичний бізнес сім’ї голови Львівської ОВА на десятки мільйонів євро, пише у своїй статті в "Діловій столиці" Геннадій Сікалов.
Родина Козицьких володіє потужним і розгалуженим енергетичним бізнесом, який формально об’єднаний у групу Західнадрасервіс та має декілька напрямків: видобувний, сервісний та альтернативна енергетика.
У перших двох напрямках родина обрала собі чудового партнера – такого собі амбасадора Газпрому у Чехії Карела Комарека, який разом із газовими чекістами побудував ПХГ у Чехії та отримав у нагороду нафтовий термінал у Росії. Цей термінал, за даними СБУ, постачав нафтопродукти до "ЛДНР". Лише влітку 2024 року партнер Козицького остаточно розірвав відносини з Газпромом, а російський нафтовий термінал може контролювати й досі. Показово, що Козицькі працювали з другом Міллера і Медвєдєва і після 2014 року, і після 2022.
Не менш показово, що підприємства групи сиділи і сидять зараз на державних тендерах. Як підрахував Георгій Тука, загалом компанії Козицьких виграли в "Укргазвидобування" та інших державних структур тендерів більш ніж на 7,5 млрд грн.
Чому все це безкарно? Не тільки через близькість до керівництва держави. А ще й, наприклад, тому, що у родини повний симбіоз із правоохоронцями. Компанія Козицьких фактично монополізувала обслуговування сайтів органів прокуратури та НАЗК, виграючи переважну більшість відповідних тендерів протягом останніх 5 років. Саме тому у групи немає жодних проблем с прокуратурою, а у Максима Козицького – із НАЗК. Ба більше! Певна кількість кримінальних справ проти компаній групи, де нагляд здійснює прокуратура, розвалюються. Ти мені, я тобі, так би мовити.
Третій напрямок бізнесу групи – ВДЕ (відновлювані джерела енергії). Особливо цікаво, куди йдуть з цього гроші з огляду на те, що "зелений" тариф в Україні краще було б назвати "золотим". Як виявилося, гроші йдуть на Кіпр та (йшли раніше) на Британські Віргінські острови. Про це свідчать дані звітів кіпрських компаній Козицьких.
Структурування бізнесу з використанням офшорних компаній є поширеною схемою в українських реаліях. Основними аргументами власників бізнесів є зручність інвестування у проекти в Україні та можливість захисту активів та інвестицій. Проте дворівнева структура кіпрського сегменту "зеленого" бізнесу Козицьких свідчить, що основною метою побудови такої структури є не захист активів, а податкова оптимізація українських ТОВ, яка здійснюється за рахунок фінансових операцій між ТОВ та кіпрськими компаніями, які фактично належать одному власнику.
Як оптимізують Козицькі – порожня оболонка, керована з України, і кредити пов’язаним структурам
Згідно з фінансовими звітами офшорної компанії IVENA LIMITED, до 2019 року ця компанія виконувала функцію "фінансового хабу" для бізнесу Козицьких, на рахунки кіпрської IVENA LIMITED надходили платежі від українських ТОВ (як "зеленого" бізнесу, так і нафтогазового), і з цих же рахунків IVENA LIMITED здійснювалися платежі на інші кіпрські компанії Козицьких та надавалися "позики" українським ТОВ, які належать Козицьким. Таким чином з балансів українських ТОВ виводилися з-під оподаткування "надлишкові" доходи, за рахунок яких через кіпрські рахунки фінансувалися інші проекти Козицьких в Україні, які в подальші роки "повертали" позики зі своїх доходів кіпрській IVENA LIMITED, так само зменшуючи прибуток, з якого слід сплатити податки в Україні.
За 2020-2022 роки лише через IVENA LIMITED "пройшло" щонайменше 20 млн євро. Це мінімальна орієнтовна сума, яку протягом трьох років вдалося "ухилити" Козицьким від оподаткування в Україні виключно завдяки "роботі" тільки одного кіпрського офшору.
Офшорна компанія IVENA LIMITED, яка виконувала (виконує) функції "фінансового хаба" для бізнесу Козицьких, в період 2018-2022 років виступала поручителем та гарантом за кредитами інших компаній Козицьких. Так IVENA LIMITED передала в заставу акції ТОВ "Орівська ВЕС" та ТОВ "Самбірська сонячна станція" під забезпечення кредиту в 42 млн євро, отриманого від державного УкрЕксімБанку. Ще за двома кредитами в УкрЕксім та УкрГазБанку IVENA LIMITED виступила гарантом за кредитами на суму майже 15 млн євро.
Тут виникають величезні питання до керівництва вказаних банків. Бо поручительство кіпрського офшору і застава у вигляді акцій, якими він володіє, є сміховинними аргументами для банку. Будь-який інший учасник галузі, який прийшов би в Укрексім за кредитом у 40 млн євро за поручительством кіпрської офшорки, був би "посланий" безпосередньо з порога. Бо це поручительство нічого не варте, і у разі недобросовісної поведінки позичальника банк просто втратить гроші. І від видачі кредитів під такі "гарантії" за кілометр тхне корупцією.
За цим же кредитом в УкрГазБанку на 5,1 млн євро одним із поручителів виступав в тому числі й чинний голова Львівської ОВА Максим Козицький. Є цілком очевидним, що кредитування державними грошима родини одного з топ-чиновників держави – ситуація, яка містить ознаки конфлікту інтересів та глибинної корупції.
Недостовірне декларування Максима Козицького – "забув" про офшор
У фінансових звітах кіпрської компанії Козицьких DARVEST LIMITED в розділі "Зобов’язання перед пов’язаними особами" зазначаються дані щодо чинного голови Львівської ОВА. З одного боку, це можна трактувати, що Максим Козицький залишається пов’язаною особою з цією компанією і відповідно іншими кіпрськими та українськими компаніями "зеленого" бізнесу Козицьких. З іншого боку, наявність зафіксованої заборгованості кіпрської компанії вимагає від Козицького наявність такого боргу декларувати.
Слухаємо нове озвучення про те, що мовою ефективного спілкування з ангелами буде окультурена українська мова на основі Гіперборійського Сенсара. Її ядро вже формується у вигляді спеціалізованої мови...
Кіпрський батальйон Козицьких – про офшорну імперію родини голови Львівської ОВА
Категорія:
Світ:
Спецтема:
Боротьба із виведенням капіталу та ухилянням від сплати податків за допомогою офшорних схем було одним з гасел, на яких нинішні очільники держави прийшли до влади. "Платити податки мають всі", – казав українцям Зеленський у своїй передвиборчій програмі. Він обіцяв "провести деофшоризацію економіки".
24110606.jpg
Платити податки мають всі, пане Президент? Але родина призначеного вами короля Львівщини, не платить податків на сотні мільйонів гривень. Ба більше – платять йому. Держава платить. Державні банки кредитують енергетичний бізнес сім’ї голови Львівської ОВА на десятки мільйонів євро, пише у своїй статті в "Діловій столиці" Геннадій Сікалов.
Родина Козицьких володіє потужним і розгалуженим енергетичним бізнесом, який формально об’єднаний у групу Західнадрасервіс та має декілька напрямків: видобувний, сервісний та альтернативна енергетика.
У перших двох напрямках родина обрала собі чудового партнера – такого собі амбасадора Газпрому у Чехії Карела Комарека, який разом із газовими чекістами побудував ПХГ у Чехії та отримав у нагороду нафтовий термінал у Росії. Цей термінал, за даними СБУ, постачав нафтопродукти до "ЛДНР". Лише влітку 2024 року партнер Козицького остаточно розірвав відносини з Газпромом, а російський нафтовий термінал може контролювати й досі. Показово, що Козицькі працювали з другом Міллера і Медвєдєва і після 2014 року, і після 2022.
Не менш показово, що підприємства групи сиділи і сидять зараз на державних тендерах. Як підрахував Георгій Тука, загалом компанії Козицьких виграли в "Укргазвидобування" та інших державних структур тендерів більш ніж на 7,5 млрд грн.
Чому все це безкарно? Не тільки через близькість до керівництва держави. А ще й, наприклад, тому, що у родини повний симбіоз із правоохоронцями. Компанія Козицьких фактично монополізувала обслуговування сайтів органів прокуратури та НАЗК, виграючи переважну більшість відповідних тендерів протягом останніх 5 років. Саме тому у групи немає жодних проблем с прокуратурою, а у Максима Козицького – із НАЗК. Ба більше! Певна кількість кримінальних справ проти компаній групи, де нагляд здійснює прокуратура, розвалюються. Ти мені, я тобі, так би мовити.
Третій напрямок бізнесу групи – ВДЕ (відновлювані джерела енергії). Особливо цікаво, куди йдуть з цього гроші з огляду на те, що "зелений" тариф в Україні краще було б назвати "золотим". Як виявилося, гроші йдуть на Кіпр та (йшли раніше) на Британські Віргінські острови. Про це свідчать дані звітів кіпрських компаній Козицьких.
Структурування бізнесу з використанням офшорних компаній є поширеною схемою в українських реаліях. Основними аргументами власників бізнесів є зручність інвестування у проекти в Україні та можливість захисту активів та інвестицій. Проте дворівнева структура кіпрського сегменту "зеленого" бізнесу Козицьких свідчить, що основною метою побудови такої структури є не захист активів, а податкова оптимізація українських ТОВ, яка здійснюється за рахунок фінансових операцій між ТОВ та кіпрськими компаніями, які фактично належать одному власнику.
Як оптимізують Козицькі – порожня оболонка, керована з України, і кредити пов’язаним структурам
Згідно з фінансовими звітами офшорної компанії IVENA LIMITED, до 2019 року ця компанія виконувала функцію "фінансового хабу" для бізнесу Козицьких, на рахунки кіпрської IVENA LIMITED надходили платежі від українських ТОВ (як "зеленого" бізнесу, так і нафтогазового), і з цих же рахунків IVENA LIMITED здійснювалися платежі на інші кіпрські компанії Козицьких та надавалися "позики" українським ТОВ, які належать Козицьким. Таким чином з балансів українських ТОВ виводилися з-під оподаткування "надлишкові" доходи, за рахунок яких через кіпрські рахунки фінансувалися інші проекти Козицьких в Україні, які в подальші роки "повертали" позики зі своїх доходів кіпрській IVENA LIMITED, так само зменшуючи прибуток, з якого слід сплатити податки в Україні.
За 2020-2022 роки лише через IVENA LIMITED "пройшло" щонайменше 20 млн євро. Це мінімальна орієнтовна сума, яку протягом трьох років вдалося "ухилити" Козицьким від оподаткування в Україні виключно завдяки "роботі" тільки одного кіпрського офшору.
Офшорна компанія IVENA LIMITED, яка виконувала (виконує) функції "фінансового хаба" для бізнесу Козицьких, в період 2018-2022 років виступала поручителем та гарантом за кредитами інших компаній Козицьких. Так IVENA LIMITED передала в заставу акції ТОВ "Орівська ВЕС" та ТОВ "Самбірська сонячна станція" під забезпечення кредиту в 42 млн євро, отриманого від державного УкрЕксімБанку. Ще за двома кредитами в УкрЕксім та УкрГазБанку IVENA LIMITED виступила гарантом за кредитами на суму майже 15 млн євро.
Тут виникають величезні питання до керівництва вказаних банків. Бо поручительство кіпрського офшору і застава у вигляді акцій, якими він володіє, є сміховинними аргументами для банку. Будь-який інший учасник галузі, який прийшов би в Укрексім за кредитом у 40 млн євро за поручительством кіпрської офшорки, був би "посланий" безпосередньо з порога. Бо це поручительство нічого не варте, і у разі недобросовісної поведінки позичальника банк просто втратить гроші. І від видачі кредитів під такі "гарантії" за кілометр тхне корупцією.
За цим же кредитом в УкрГазБанку на 5,1 млн євро одним із поручителів виступав в тому числі й чинний голова Львівської ОВА Максим Козицький. Є цілком очевидним, що кредитування державними грошима родини одного з топ-чиновників держави – ситуація, яка містить ознаки конфлікту інтересів та глибинної корупції.
Недостовірне декларування Максима Козицького – "забув" про офшор
У фінансових звітах кіпрської компанії Козицьких DARVEST LIMITED в розділі "Зобов’язання перед пов’язаними особами" зазначаються дані щодо чинного голови Львівської ОВА. З одного боку, це можна трактувати, що Максим Козицький залишається пов’язаною особою з цією компанією і відповідно іншими кіпрськими та українськими компаніями "зеленого" бізнесу Козицьких. З іншого боку, наявність зафіксованої заборгованості кіпрської компанії вимагає від Козицького наявність такого боргу декларувати.
Висновки: власників неправильних офшорів викриває Гетманцев, власники правильних офшорів – очолюють ОВА.
Бачимо, як зелена влада наживається на Україні. Їм що війна, що не війна – однаково не соромно і не страшно.
Зверніть увагу
Архангел Гіперборії, чат-боти і чат-боги, або Як працювати з духовно-інформаційними роботами (+аудіо)