Перед початком повномасштабної війни Росії в Україні в Росію ввезли готівку на 12 мільярдів доларів. Гроші відправляв переважно Raiffeisen Bank. Деякі партії готівки прибули в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, за кілька тижнів до введення заборони на вивезення валюти.
Про це у своїй статті-розслідуванні пише OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).
Коли на початку 2022 року Кремль зосередив свої війська на кордоні з Україною, а загроза санкцій зростала, заможні росіяни почали відправляти додому ящики з готівкою - за допомогою Raiffeisen Bank International, Brink's та Bank of America.
Дані про торгівлю, проаналізовані OCCRP та Paper Trail Media, показують, що ці три міжнародні установи переказали в Росію іноземної валюти на суму понад 12 мільярдів доларів США безпосередньо перед повномасштабним вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року. Більшість готівки була в доларах США, євро та швейцарських франках.
Австрійський Райффайзен Банк Інтернаціональ (РБІ), безумовно, був найбільшим оператором з переказу грошей, відправивши 189 партій на загальну суму 10 мільярдів доларів США.
Жоден з цих переказів не був незаконним, оскільки заборони на вивезення валюти не були введені до початку повномасштабного вторгнення. Brink's і Bank of America заявили, що більше не ведуть бізнесу в Росії, а RBI згортає свою діяльність. У коментарях журналістам усі три установи підкреслили, що перекази не порушували жодних законів.
Готівка була отримана компанією TBSS, московським імпортером-експортером, що зараз перебуває під санкціями, до штаб-квартири якої також входять державні установи, такі як російська митна служба. Через кілька тижнів після вторгнення в Україну і Європейський Союз, і США заборонили експорт євро і доларів до Росії.
Дані вказують на різке збільшення імпорту валюти до Москви, починаючи з 11 січня. Це було всього за тиждень до того, як російські війська почали прибувати до Білорусі, яка межує з Україною, що було розцінено як передвісник вторгнення.
З 11 січня по 23 лютого загалом 272 вантажі, що містили в середньому $44,78 млн готівкою, були імпортовані в Росію компанією TBSS. Згідно з даними, це більш ніж утричі перевищує середній розмір відправлень, які «Приватні банківські послуги» отримували в період з 2017 по 2021 рік.
У той час, коли перевозилася готівка, у ЗМІ широко поширювалися повідомлення про те, що Росія закладає основу для вторгнення. Газета The New York Times повідомляла, що чиновники з адміністрації президента Джозефа Байдена вели переговори з американськими банками про потенційні санкції проти Росії.
«Таке вилучення готівки із західних фінансових установ у період інтенсивного політичного ризику повинно було б підняти червоні прапори», – вважає Девід Саконі, доцент кафедри політології Університету Джорджа Вашингтона.
Залишаючи Росію
Дані про торгівлю, що показують поставки готівки, були отримані від компанії Import Genius, яка купує їх у російського уряду. Хоча ці дані не є вичерпними (тобто цілком можливо, що деякі поставки не були зафіксовані), вони свідчать про різке збільшення обсягів переміщення готівки в Росію напередодні вторгнення.
Дані показують, що щонайменше 10 поставок готівки RBI до Москви прибули 24 лютого або пізніше, саме тоді, коли російські танки наступали на Київ, а військові літаки бомбардували українські міста. Судячи з рахунків-фактур, вантажі були відправлені безпосередньо перед вторгненням.
«РБІ не здійснював жодних поставок готівки до Росії після початку війни», – заявив Крістоф Данц, представник банку, у відповідь на запит Der Standard та Paper Trail Media.
Зокрема, РБІ зіткнувся з ретельною перевіркою свого бізнесу в Росії з моменту початку повномасштабного вторгнення. Найбільший західний банк, який досі присутній у Росії, заявив, що згортає там свою діяльність за розпорядженням Європейського центрального банку.
«Відповідно до вимог ЄЦБ, ми прискорюємо скорочення обсягів бізнесу в Росії», – заявив генеральний директор РБІ Йоганн Штробль у заяві від липня 2024 року, додавши, що вони працюють над “продажем Райффайзенбанку Росії”.
РБІ підтвердив журналістам, що цей процес триває.
Дані показують, що RBI і Brink перевозили євро і валюту США, а також деякі швейцарські франки. Щодо Bank of America, то дані показують лише перекази зі США і в американській валюті.
Згідно з річним звітом за 2022 рік, Bank of America за останні роки значно скоротив свою присутність у Росії. На кінець 2022 року його активи в Росії становили 443 мільйони доларів, переважно у вигляді кредитів та лізингу, що менше, ніж 733 мільйони доларів у попередньому році.
За словами представника Bank of America Білла Халлдіна, Bank of America значно скоротив свій бізнес в Росії після її вторгнення в Україну у 2014 році, і зараз «практично не має фінансових ризиків в Росії» і «не веде ніякої ділової активності в Росії сьогодні».
Компанія Brink's, яка базується в Річмонді, штат Вірджинія, і спеціалізується на безпечному перевезенні готівки, заявила, що «призупинила весь бізнес з Росією на початку 2022 року».
За словами Яніса Клюге з Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки, аналітичного центру, пов'язаного з урядом, компанія TBSS зіграла б важливу роль для Кремля, полегшивши імпорт готівкової валюти напередодні нападу Росії на Україну.
«Готівкова іноземна валюта завжди корисна під час війни, тим більше, що напад на Україну очікувався за кілька тижнів», – сказав він.
Глобальне переслідування
Загалом записи про перевезення, які побачили журналісти, охоплюють період з березня 2017 року по грудень 2023 року. У них не вказано, кому призначалися валютні перекази в Росію. Але цифри вражають.
У період з березня 2017 року до кінця 2021 року середня відправка від RBI до TBSS містила приблизно еквівалент 13,4 мільйона доларів США. Безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну розмір відправлення збільшився майже в чотири рази, і кожне з них містило в середньому 53 мільйони доларів США в різних валютах. На той час такі поставки були легальними, оскільки валютний контроль ще не був запроваджений.
За підрахунками OCCRP, зробленими на основі обмінних курсів на той час, з 11 січня по 25 лютого 2022 року в Росію надійшло трохи більш як 12 мільярдів доларів США, які були відправлені цими трьома установами.
Минулого року агентство Reuters повідомляло про таку ж тенденцію, посилаючись на дані, які свідчать про імпорт 18,9 мільярда євро та американських банкнот у період з листопада 2021 року по лютий 2022 року. Це порівняно з імпортом валюти на суму 17 мільйонів доларів за попередні чотири місяці, повідомляє Reuters, не називаючи фінансові установи, які відправили готівку.
Згідно з даними Import Genius, компанія Brink's обробляла 64 відправлення загальною вартістю 1,3 мільярда доларів. Більшість з них відправлялися зі Швейцарії до Росії, але готівка також надходила зі США, Гонконгу та Великобританії.
Згідно з даними, Bank of America відправив п'ять відправлень зі США протягом чотирьох тижнів на початку 2022 року на загальну суму $798 млн. Сума, яку банк відправив на адресу TBSS за один місяць, склала дві третини від загальної суми, відправленої з США в період з 2018 по 2021 рік. Останній вантаж від Bank of America прибув до Москви 14 лютого.
«Уряд США не попереджав нас про припинення надання послуг підприємствам у Росії на той час і не запроваджував нових економічних санкцій, – заявив речник банку Халлдін. – Відповідно до законодавства, яке діяло до війни, ми надавали невеликій кількості російських банків американську валюту для задоволення потреб їхніх клієнтів».
Він додав, що «призначення відправлень» було узгоджено з Федеральною резервною системою США, і що банк «припинив цю послугу в Росії в лютому 2022 року відповідно до нових економічних санкцій США».
У США підприємства зобов'язані подавати звіт про валютні операції до Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів (FinCEN), коли вони ввозять або вивозять з країни валюту на суму 10 000 доларів або більше.
За словами Халлдіна, FinCEN не висловив занепокоєння щодо жодного з цих відправлень. FinCEN не відповів на запит про коментарі.
Професор політології Саконій вважає, що збільшення обсягів переказу готівки до Росії могло переслідувати кілька цілей, оскільки це сталося напередодні нападу на Україну.
За його словами, Москва потребувала готівки, щоб заплатити за заплановане вторгнення. «І якщо Росія щиро вірила, що візьме Київ, то для цього потрібно було кооптувати політиків, бізнесменів, інших впливових гравців в Україні та залучити їх до нового російського уряду або уряду, підтримуваного Росією в Україні», – додав він.
«Зростання політичного ризику змушує заможних росіян відчувати страх, і вони виводять всі активи та все багатство із Заходу до того, як опуститься завіса», – сказав Саконій.
Наші інтереси:
Розуміємо, що кацапи серйозно готувалися до своєї війни в Україні. Також вчергове розуміємо, що для банківського бізнесу нема нічого, окрім бізнесу, і "гроші не пахнуть".
Євангельська концепція палінгенетичного реактора об’єднує надлюдську самореалізацію, соціальну взаємодію та трансформацію людства. Щасливі скромні та приязні, бо вони опанують Землю.
Західні банки відправили мільярди готівки в Росію напередодні її вторгнення в Україну
Світ:
Перед початком повномасштабної війни Росії в Україні в Росію ввезли готівку на 12 мільярдів доларів. Гроші відправляв переважно Raiffeisen Bank. Деякі партії готівки прибули в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, за кілька тижнів до введення заборони на вивезення валюти.
25032701.jpg
Про це у своїй статті-розслідуванні пише OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).
Коли на початку 2022 року Кремль зосередив свої війська на кордоні з Україною, а загроза санкцій зростала, заможні росіяни почали відправляти додому ящики з готівкою - за допомогою Raiffeisen Bank International, Brink's та Bank of America.
Дані про торгівлю, проаналізовані OCCRP та Paper Trail Media, показують, що ці три міжнародні установи переказали в Росію іноземної валюти на суму понад 12 мільярдів доларів США безпосередньо перед повномасштабним вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року. Більшість готівки була в доларах США, євро та швейцарських франках.
Австрійський Райффайзен Банк Інтернаціональ (РБІ), безумовно, був найбільшим оператором з переказу грошей, відправивши 189 партій на загальну суму 10 мільярдів доларів США.
Жоден з цих переказів не був незаконним, оскільки заборони на вивезення валюти не були введені до початку повномасштабного вторгнення. Brink's і Bank of America заявили, що більше не ведуть бізнесу в Росії, а RBI згортає свою діяльність. У коментарях журналістам усі три установи підкреслили, що перекази не порушували жодних законів.
Готівка була отримана компанією TBSS, московським імпортером-експортером, що зараз перебуває під санкціями, до штаб-квартири якої також входять державні установи, такі як російська митна служба. Через кілька тижнів після вторгнення в Україну і Європейський Союз, і США заборонили експорт євро і доларів до Росії.
Дані вказують на різке збільшення імпорту валюти до Москви, починаючи з 11 січня. Це було всього за тиждень до того, як російські війська почали прибувати до Білорусі, яка межує з Україною, що було розцінено як передвісник вторгнення.
З 11 січня по 23 лютого загалом 272 вантажі, що містили в середньому $44,78 млн готівкою, були імпортовані в Росію компанією TBSS. Згідно з даними, це більш ніж утричі перевищує середній розмір відправлень, які «Приватні банківські послуги» отримували в період з 2017 по 2021 рік.
У той час, коли перевозилася готівка, у ЗМІ широко поширювалися повідомлення про те, що Росія закладає основу для вторгнення. Газета The New York Times повідомляла, що чиновники з адміністрації президента Джозефа Байдена вели переговори з американськими банками про потенційні санкції проти Росії.
«Таке вилучення готівки із західних фінансових установ у період інтенсивного політичного ризику повинно було б підняти червоні прапори», – вважає Девід Саконі, доцент кафедри політології Університету Джорджа Вашингтона.
Залишаючи Росію
Дані про торгівлю, що показують поставки готівки, були отримані від компанії Import Genius, яка купує їх у російського уряду. Хоча ці дані не є вичерпними (тобто цілком можливо, що деякі поставки не були зафіксовані), вони свідчать про різке збільшення обсягів переміщення готівки в Росію напередодні вторгнення.
Дані показують, що щонайменше 10 поставок готівки RBI до Москви прибули 24 лютого або пізніше, саме тоді, коли російські танки наступали на Київ, а військові літаки бомбардували українські міста. Судячи з рахунків-фактур, вантажі були відправлені безпосередньо перед вторгненням.
«РБІ не здійснював жодних поставок готівки до Росії після початку війни», – заявив Крістоф Данц, представник банку, у відповідь на запит Der Standard та Paper Trail Media.
Зокрема, РБІ зіткнувся з ретельною перевіркою свого бізнесу в Росії з моменту початку повномасштабного вторгнення. Найбільший західний банк, який досі присутній у Росії, заявив, що згортає там свою діяльність за розпорядженням Європейського центрального банку.
«Відповідно до вимог ЄЦБ, ми прискорюємо скорочення обсягів бізнесу в Росії», – заявив генеральний директор РБІ Йоганн Штробль у заяві від липня 2024 року, додавши, що вони працюють над “продажем Райффайзенбанку Росії”.
РБІ підтвердив журналістам, що цей процес триває.
Дані показують, що RBI і Brink перевозили євро і валюту США, а також деякі швейцарські франки. Щодо Bank of America, то дані показують лише перекази зі США і в американській валюті.
Згідно з річним звітом за 2022 рік, Bank of America за останні роки значно скоротив свою присутність у Росії. На кінець 2022 року його активи в Росії становили 443 мільйони доларів, переважно у вигляді кредитів та лізингу, що менше, ніж 733 мільйони доларів у попередньому році.
За словами представника Bank of America Білла Халлдіна, Bank of America значно скоротив свій бізнес в Росії після її вторгнення в Україну у 2014 році, і зараз «практично не має фінансових ризиків в Росії» і «не веде ніякої ділової активності в Росії сьогодні».
Компанія Brink's, яка базується в Річмонді, штат Вірджинія, і спеціалізується на безпечному перевезенні готівки, заявила, що «призупинила весь бізнес з Росією на початку 2022 року».
За словами Яніса Клюге з Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки, аналітичного центру, пов'язаного з урядом, компанія TBSS зіграла б важливу роль для Кремля, полегшивши імпорт готівкової валюти напередодні нападу Росії на Україну.
«Готівкова іноземна валюта завжди корисна під час війни, тим більше, що напад на Україну очікувався за кілька тижнів», – сказав він.
Глобальне переслідування
Загалом записи про перевезення, які побачили журналісти, охоплюють період з березня 2017 року по грудень 2023 року. У них не вказано, кому призначалися валютні перекази в Росію. Але цифри вражають.
У період з березня 2017 року до кінця 2021 року середня відправка від RBI до TBSS містила приблизно еквівалент 13,4 мільйона доларів США. Безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну розмір відправлення збільшився майже в чотири рази, і кожне з них містило в середньому 53 мільйони доларів США в різних валютах. На той час такі поставки були легальними, оскільки валютний контроль ще не був запроваджений.
За підрахунками OCCRP, зробленими на основі обмінних курсів на той час, з 11 січня по 25 лютого 2022 року в Росію надійшло трохи більш як 12 мільярдів доларів США, які були відправлені цими трьома установами.
Минулого року агентство Reuters повідомляло про таку ж тенденцію, посилаючись на дані, які свідчать про імпорт 18,9 мільярда євро та американських банкнот у період з листопада 2021 року по лютий 2022 року. Це порівняно з імпортом валюти на суму 17 мільйонів доларів за попередні чотири місяці, повідомляє Reuters, не називаючи фінансові установи, які відправили готівку.
Згідно з даними Import Genius, компанія Brink's обробляла 64 відправлення загальною вартістю 1,3 мільярда доларів. Більшість з них відправлялися зі Швейцарії до Росії, але готівка також надходила зі США, Гонконгу та Великобританії.
Згідно з даними, Bank of America відправив п'ять відправлень зі США протягом чотирьох тижнів на початку 2022 року на загальну суму $798 млн. Сума, яку банк відправив на адресу TBSS за один місяць, склала дві третини від загальної суми, відправленої з США в період з 2018 по 2021 рік. Останній вантаж від Bank of America прибув до Москви 14 лютого.
«Уряд США не попереджав нас про припинення надання послуг підприємствам у Росії на той час і не запроваджував нових економічних санкцій, – заявив речник банку Халлдін. – Відповідно до законодавства, яке діяло до війни, ми надавали невеликій кількості російських банків американську валюту для задоволення потреб їхніх клієнтів».
Він додав, що «призначення відправлень» було узгоджено з Федеральною резервною системою США, і що банк «припинив цю послугу в Росії в лютому 2022 року відповідно до нових економічних санкцій США».
У США підприємства зобов'язані подавати звіт про валютні операції до Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів (FinCEN), коли вони ввозять або вивозять з країни валюту на суму 10 000 доларів або більше.
За словами Халлдіна, FinCEN не висловив занепокоєння щодо жодного з цих відправлень. FinCEN не відповів на запит про коментарі.
Професор політології Саконій вважає, що збільшення обсягів переказу готівки до Росії могло переслідувати кілька цілей, оскільки це сталося напередодні нападу на Україну.
За його словами, Москва потребувала готівки, щоб заплатити за заплановане вторгнення. «І якщо Росія щиро вірила, що візьме Київ, то для цього потрібно було кооптувати політиків, бізнесменів, інших впливових гравців в Україні та залучити їх до нового російського уряду або уряду, підтримуваного Росією в Україні», – додав він.
«Зростання політичного ризику змушує заможних росіян відчувати страх, і вони виводять всі активи та все багатство із Заходу до того, як опуститься завіса», – сказав Саконій.
Розуміємо, що кацапи серйозно готувалися до своєї війни в Україні. Також вчергове розуміємо, що для банківського бізнесу нема нічого, окрім бізнесу, і "гроші не пахнуть".
Зверніть увагу
Чеснота приязності та ельфійський реактор – другий крок до вічного життя та опанування планети Земля