ФБР прийшло з обшуком в офіс компанії Коломойського у США
08/06/2020 - 20:13
ФБР прийшло з обшуком в офіс компанії Коломойського у США
Світ
правопорядокhttps://ar25.org/node/45822
Image
Про це повідомляє американське видання Cleveland.com, пише Ліга.
Видання цитує агента ФБР Вікі Андерсон. За її словами, агенти спецслужби обшукали офіс групи Optima, розташований у центрі міста Клівленд у бізнес-центрі One Cleveland Center.
У планах ФБР обшукати офіс Optima, розташований у Майамі.
Компанія Optima була однією з найбільших власників комерційної нерухомості в Клівленді. Вона контролювала 2,8 млн квадратних футів нерухомості в центрі міста. Однак за останні кілька років продала значну частину своєї нерухомості.
- У травні 2019 року державний ПриватБанк подав позов у Канцелярський суд штату Делавер, де, зокрема, заявив, що Optima брала участь у відмиванні виведених грошей із банку. Загальну суму відмитих грошей за 10 років у ПриватБанку оцінили в близько $470 млрд.
- У квітні 2019 року видання The Daily Beast повідомило, що ФБР почало розслідування проти Коломойського. Бізнесмена підозрюють у низці фінансових злочинів, серед іншого, у відмиванні грошей. У самому ж ФБР цю інформацію не підтвердили, але і не спростували.
Нагадаємо, що рік томи ми писали про те, що Коломойський і Боголюбов можуть стати фігурантами масштабної справи з відмивання грошей.
Наші інтереси
Поставити олігархів на місце. Не допустити подальшого обкрадання держави.
Останні записи