Бюро економічної безпеки (БЕБ) заарештувало один із найбільших логістичних центрів в Україні вартістю 700 млн грн. Власниками центру через кіпрську офшорну компанію є громадяни РФ.
"Транспортний холдинг, який є одним із найбільших в Україні логістичних центрів, підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн грн", — йдеться у повідомленні на сайті БЕБ.
За результатами санкціонованих обшуків адміністративних будівель підприємства детективи БЕБ виявили та вилучили документи фінансово-господарської діяльності, що свідчать про правопорушення. Також було знайдено документи, що підтверджують громадянство РФ та засновників компанії.
Громадяни РФ за попередньою змовою з посадовими особами товариства, починаючи з 2021 року завищували податковий кредит з податку на додану вартість під час фінансово-господарських операцій із кількома суб'єктами господарської діяльності.
Такі порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн грн.
У Бюро зазначили, що в рамках досудового розслідування заарештовано корпоративні права товариства. А також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном — 9 одиниць транспортних засобів та 13 об'єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), зареєстровані за ним.
Орієнтовна загальна вартість товарно-матеріальних цінностей, на які накладено арешт, сягає близько 700 млн грн.
Євангельська концепція палінгенетичного реактора об’єднує надлюдську самореалізацію, соціальну взаємодію та трансформацію людства. Щасливі скромні та приязні, бо вони опанують Землю.
БЕБ заарештувало великий логістичний центр, власниками якого є громадяни РФ
Світ:
Спецтема:
Бюро економічної безпеки (БЕБ) заарештувало один із найбільших логістичних центрів в Україні вартістю 700 млн грн. Власниками центру через кіпрську офшорну компанію є громадяни РФ.
23010605.jpeg
"Транспортний холдинг, який є одним із найбільших в Україні логістичних центрів, підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн грн", — йдеться у повідомленні на сайті БЕБ.
За результатами санкціонованих обшуків адміністративних будівель підприємства детективи БЕБ виявили та вилучили документи фінансово-господарської діяльності, що свідчать про правопорушення. Також було знайдено документи, що підтверджують громадянство РФ та засновників компанії.
Громадяни РФ за попередньою змовою з посадовими особами товариства, починаючи з 2021 року завищували податковий кредит з податку на додану вартість під час фінансово-господарських операцій із кількома суб'єктами господарської діяльності.
Такі порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн грн.
У Бюро зазначили, що в рамках досудового розслідування заарештовано корпоративні права товариства. А також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном — 9 одиниць транспортних засобів та 13 об'єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), зареєстровані за ним.
Орієнтовна загальна вартість товарно-матеріальних цінностей, на які накладено арешт, сягає близько 700 млн грн.
Нагадаємо, за інформацією БЕБ, з 24 лютого по 22 квітня з України було виведено понад 3 мільярди євро.
Також нагадаємо, що співробітники Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінального провадження щодо держслужбовця, який вивіз за кордон понад 2 млн доларів США.
Краще пізніше, ніж ніколи. Розуміємо, що ця війна є можливістю вичистити Україну, в тому числі її економіку, від ворога.
Зверніть увагу
Чеснота приязності та ельфійський реактор – другий крок до вічного життя та опанування планети Земля