Британці розслідують відмивання грошей з Росії через свої банки

Національне агентство з боротьби з злочинністю проведе ретельне розслідування у зв'язку з публікацією The Guardian інформації про можливу причетність британських банків до відмивання грошей з Росії, повідомив міністр фінансів Саймон Кірбі.

"Уряд буде робити все, щоб зупинити і переслідувати кожного, хто намагався незаконно використовувати нашу фінансову систему. Управління з фінансового регулювання і контролю, а також Національне агентство з боротьби з злочинністю приймають всерйоз подібні твердження і проведуть ретельне розслідування інформації газети The Guardian щодо відмивання грошей з Росії", - цитує Кірбі Reuters.

Газета The Guardian дізналася, що кілька найбільших британських банків були залучені в міжнародну схему відмивання величезних грошових сум, виведених з Росії.

За даними видання, британські банки провели не менше $700 млн. Більше половини з них - через банк HSBC.

У статті The Guardian йдеться про так звану операцію "ландромат", про яку стало відомо ще в 2014 році після розслідування російської "Нової газети". Розслідування було проведене спільно з міжнародною організацією журналістів-розслідувачів Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Ця схема дозволила з 2011 до  2014 року вивести з Росії $22 млрд. під виглядом виконання судових рішень, прийнятих молдавськими суддями. Гроші виводилися в Молдову, звідти - в Латвію, а потім в інші країни ЄС.

За даними Нової Газети, слідство гальмували співробітники ФСБ. 

Як відзначають журналісти The Guardian, їх розслідування будувалося на вивченні банківської звітності. Представники всіх британських банків, згаданих в матеріалі, наполягають, що повністю дотримуються закону і вживають заходів для боротьби з відмиванням коштів.

"Пральний автомат для відмивання грошей" (Laundromat) діяв між 2010 і 2014 роками і був одним з найуспішніших  коли-небуть шахрайських схем по відмиванню грошей. В Британії ніхто не помітив.